П’ятниця, 11 Липня, 2025
  • Київ
  • Україна
  • Світ
Правий берег
  • Новини
  • Публікації
    • Статті
    • Блоги
  • Події
  • Політика
  • Економіка
  • Соціум
  • Життя
  • Кримінал
  • Спорт
  • Техно
  • Авто
  • Шоубіз
  • Курйози
Немає результатів
View All Result
Правий берег

Головна » Філіп Пронін підбив підсумки місяця роботи очільником Державної служби фінансового моніторингу України

Філіп Пронін підбив підсумки місяця роботи очільником Державної служби фінансового моніторингу України

05.02.2025
у Головне, Життя, Новини, Події, Соціум
Філіп Пронін підбив підсумки місяця роботи

Філіп Пронін

Поширити в FacebookПоширити в Telegram

Філіп Пронін підбив підсумки місяця роботи.

“Тільки перший підхід до аналізу ситуації виявив порушення податкового законодавства на мільярди гривень. Усю цю інформацію передаємо далі в роботу правоохоронним органам. Встановлено необхідність посилення контролю за використанням коштів державного, місцевих бюджетів та діяльності високопосадовців. Викрито нецільове використання коштів благодійними фондами. Окрема увага приділяється діяльності комунальних закладів великих міст, від яких залежить добробут населення” – зазначив Філіп Пронін.

Останні новини

У Чернігові потонула 17-річна дівчина

У Чернігові на Десні потонула 17-річна дівчина

11.07.2025
борсуки

Київські зоозахисники врятували зі скрути трьох борсуків

11.07.2025

Враховуючи таємницю слідства – без деталей. Коротко про основні напрями роботи:

– Активно проводиться робота по пошуку та блокуванню злочинних доходів за кордоном. Спільно з Національною поліцією продовжується розслідування щодо злочинних дій одного з олігархів та повʼязаних осіб, зокрема розкрадання 6 млрд грн державною компанією “Укртатнафта”. За результатами вжитих заходів виявлено та заблоковано за кордоном мільйони євро.

Філіп Пронін підбив підсумки місяця роботи

–  Посилено роботу з Державною податковою службою України в частині протидії податковим  «скруткам» які надають послуги  «схемного ПДВ» та прихованої конвертації. Вже є перші результати та блокування мільйонів гривень.

–  Проводиться розслідування щодо отримання неправомірної вигоди народним депутатом України за політичне «кришування» розкрадання коштів місцевого бюджету за сприяння одного з мерів міста мільйонника.

–  Встановлено факти щодо недостовірного декларування доходів топ-посадовцями. Активізовано роботу з ДБР щодо виявлення фактів приховування статків високопосадовцями. Крім того, особлива увага приділяється джерелам походження коштів, за рахунок яких було здійснено придбання  відповідних активів.

–  ⁠Виявлено Благодійний фонд, який здійснював нецільове використання благодійних внесків за рахунок придбання дороговартісних активів. Також, виявлено Благодійний фонд, який допомагає реальному бізнесу ухилятися від сплати податків, а потім використовується як власний гаманець через повʼязаних фізичних осіб.

–  Проводиться активна робота щодо виявлення активів підсанкційних осіб, що сприяють російській збройній агресії проти України, фінансують російські релігійні організації та щодо осіб, які допомагають обходити застосовані санкції.

–  Також, посилюємо роботу з НБУ щодо покращення нагляду за банківськими установами, які неналежним чином виконують вимоги протидії відмиванню коштів та закривають очі на проведення незаконних операцій підконтрольними їм компаніям.

Працюємо далі.

Ми писали раніше: Кіберполіцейські Дніпра викрили посадовця комунального підприємства у розтраті понад 9 млн грн.

Позначки: головнекіберполіціяпідсумки

Коментарі




Нещодавні публікації

У Чернігові потонула 17-річна дівчина

У Чернігові на Десні потонула 17-річна дівчина

11.07.2025
борсуки

Київські зоозахисники врятували зі скрути трьох борсуків

11.07.2025
Будівлю ТЦК було атаковано ворожими дронами

Будівлю ТЦК в Одесі було атаковано ворожими дронами

11.07.2025
Ветеран “СВО” на росії влаштував погром у банку та напав на співробітницю: шокуючі кадри з ПСБ

Ветеран “СВО” на росії влаштував погром у банку та напав на співробітницю: шокуючі кадри з ПСБ

11.07.2025
Дональд Трамп у Конгресі напередодні

Трамп анонсував “важливу заяву” щодо РФ на понеділок

11.07.2025
Побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві

Зловмисники побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві столиці

11.07.2025
Наступна публікація
україна

Уряд звільнив посади заступника Голови Державіаслужби України

Рубрики публікацій

  • COVID-19
  • Авто
  • Блоги
  • Війна з рф
  • Головне
  • Економіка
  • Життя
  • Київ
  • Кримінал
  • Культура
  • Курйози
  • Наука
  • Новини
  • Події
  • Політика
  • Публікації
  • Світ
  • Соціум
  • Спорт
  • Статті
  • Техно
  • ТОП
  • Україна
  • Шоубіз

Теми

Білорусь ДТП ЗСУ Німеччина ПЦУ СБУ США Сергій Надал Тернопільска міська рада біженці вакцина від коронавірусу вакцинація від коронавірусу володимир зеленський війна війна з росією війна з рф головне допомога Україні діти загиблі закарпаття карантин київ київська область коронавірус львів львівська область мобілізація новини України новини світу погода погода в україні пожежа польща поліція прогноз погоди росія смерть спорт столиця суд україна українці укрзалізниця футбол

Свіжі новини

У Чернігові потонула 17-річна дівчина

У Чернігові на Десні потонула 17-річна дівчина

11.07.2025
борсуки

Київські зоозахисники врятували зі скрути трьох борсуків

11.07.2025
Будівлю ТЦК було атаковано ворожими дронами

Будівлю ТЦК в Одесі було атаковано ворожими дронами

11.07.2025
Ветеран “СВО” на росії влаштував погром у банку та напав на співробітницю: шокуючі кадри з ПСБ

Ветеран “СВО” на росії влаштував погром у банку та напав на співробітницю: шокуючі кадри з ПСБ

11.07.2025
Дональд Трамп у Конгресі напередодні

Трамп анонсував “важливу заяву” щодо РФ на понеділок

11.07.2025
Побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві

Зловмисники побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві столиці

11.07.2025
Під час сварки тяжко поранив знайомого ножем

У Києві чоловік час сварки тяжко поранив знайомого ножем

11.07.2025
вбивство

У Голосіївському районі Києва вбили співробітника СБУ: що відомо

11.07.2025
Тернопільське пиво продається Іспанії

Тернопільське пиво від Опілля уже продається Іспанії

11.07.2025
угкц

Папа призначив нового єпископа-помічника до єпархії УГКЦ в Польщі

10.07.2025
На Тернопільщині стартує табір Гуркіт

На Тернопільщині стартує патріотичний табір Гуркіт для молоді

10.07.2025
У Луцьку не пустили людей до укриття

У Луцьку не пустили людей із домашніми улюбленцями до укриття при церкві московського патріархату

10.07.2025
фунікулер

Київський фунікулер йде на “літні канікули”

10.07.2025
тиса

Через дощі прогнозується підняття рівню води у річках Закарпаття

10.07.2025
Ворог вербує українських дітей

Ворог вербує українських дітей через соцмережі та ігри

10.07.2025
Правий берег

Новини України та світу

Слідкуйте за нами:


ГО Медіа-центр Тернопіль

RSS Аграрні новини і події

  • Тушена квасоля з овочами та м’ясом 11.07.2025
  • В Україні різко на чверть подешевшала лохина 11.07.2025
  • У Каліфорнії розробили браслет, який контролює глюкозу та серцеву діяльність 11.07.2025
  • На Тернопільщині аграрії ділилися досвідом і хлібом 11.07.2025
  • У кого в Україні найбільші пенсії 11.07.2025

Категорії

  • COVID-19
  • Авто
  • Блоги
  • Війна з рф
  • Головне
  • Економіка
  • Життя
  • Київ
  • Кримінал
  • Культура
  • Курйози
  • Наука
  • Новини
  • Події
  • Політика
  • Публікації
  • Світ
  • Соціум
  • Спорт
  • Статті
  • Техно
  • ТОП
  • Україна
  • Шоубіз

Останні дописи

У Чернігові потонула 17-річна дівчина

У Чернігові на Десні потонула 17-річна дівчина

11.07.2025
борсуки

Київські зоозахисники врятували зі скрути трьох борсуків

11.07.2025
  • Реклама
  • Контакти

«Правий берег» (pb-news.info) – українське суспільно-політичне інтернет-видання, яке висвітлює актуальні події України та світу.
Медіа засноване у 2019 році. «Правий берег» сповідує принципи оперативності, достовірності та аргументованості у поданні інформації.
Завдяки цьому публікації активно поширюються в соціальних мережах.

Усі права на інформаційні матеріали, розміщені на сайті «Правий берег» / pb-news.info, захищені українським законодавством про авторське право та інші суміжні права.
При використанні, передруку інформаційних та фото-,відеоматеріалів сайту, гіперпосилання на «Правий берег» має міститися в першому абзаці тексту.
Зв'яжіться з нами: tenews.te.ua@gmail.com

Немає результатів
View All Result
  • Новини
  • Публікації
    • Статті
    • Блоги
  • Події
  • Політика
  • Економіка
  • Соціум
  • Життя
  • Кримінал
  • Спорт
  • Техно
  • Авто
  • Шоубіз
  • Курйози

«Правий берег» (pb-news.info) – українське суспільно-політичне інтернет-видання, яке висвітлює актуальні події України та світу.
Медіа засноване у 2019 році. «Правий берег» сповідує принципи оперативності, достовірності та аргументованості у поданні інформації.
Завдяки цьому публікації активно поширюються в соціальних мережах.

Усі права на інформаційні матеріали, розміщені на сайті «Правий берег» / pb-news.info, захищені українським законодавством про авторське право та інші суміжні права.
При використанні, передруку інформаційних та фото-,відеоматеріалів сайту, гіперпосилання на «Правий берег» має міститися в першому абзаці тексту.
Зв'яжіться з нами: tenews.te.ua@gmail.com

Цей веб-сайт використовує файли cookie. Продовжуючи використовувати цей веб-сайт, ви даєте згоду на використання файлів cookie.