НАБУ та САП завершили розслідування гучної справи щодо колишнього заступника начальника Київської митниці, якого підозрюють у масштабному відмиванні грошей. За версією слідства, посадовець намагався приховати походження понад 2 мільйонів доларів, інвестувавши їх у нерухомість на популярному гірськолижному курорті.
Схема легалізації через готельний бізнес
Згідно з матеріалами справи, незаконні статки були накопичені фігурантом під час перебування на державній службі. У період з 2020 по 2021 рік ексмитник вклав понад 2 млн доларів готівкою у будівництво великого ресторанно-готельного комплексу в селі Поляниця, що на Івано-Франківщині. Щоб уникнути зайвої уваги правоохоронців, об’єкт було оформлено на близького родича підозрюваного.
Після завершення будівництва та введення комплексу в експлуатацію, колишній посадовець не лише володів активом, а й отримував стабільний прибуток від його діяльності. Таким чином, він намагався надати своїм «брудним» грошам вигляду легальних доходів від бізнесу.
Хід розслідування та правові наслідки
У березні 2026 року правоохоронні органи офіційно повідомили експосадовцю про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи готуються до передачі до суду.
Варто нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в судовому порядку. Остаточне рішення у цій справі ухвалить Феміда, проте виявлені факти свідчать про системну роботу антикорупційних органів щодо викриття незаконного збагачення серед колишніх держслужбовців.
Висновок
Цей випадок демонструє, що навіть ретельно сплановані схеми приховування активів стають відомими слідству. Використання родичів для оформлення бізнесу не рятує від відповідальності, якщо джерело походження капіталу є сумнівним. «Правий берег» продовжуватиме стежити за розвитком подій у цій резонансній справі.
Джерело: nabu.gov.ua
