Правоохоронці викрили масштабну злочинну організацію, яка під виглядом вигідних інвестицій у криптовалюту ошукала близько 800 громадян. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, вже перевищила 40 мільйонів гривень, проте слідчі дії тривають, і ця цифра може зрости.
Як працювала злочинна схема
Організаторами схеми виявилися двоє мешканців Харкова, які побудували розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків. До роботи залучали SMM-фахівців, менеджерів та псевдотрейдерів. Через популярні соціальні мережі, такі як Facebook та Instagram, зловмисники активно рекламували курси «легкого заробітку» та інвестиції в цифрові активи. Після першого контакту жертв переводили у месенджери — Telegram, WhatsApp або Discord.
Використовуючи методи соціальної інженерії, шахраї входили в довіру до людей, вивідуючи інформацію про їхні заощадження, кредитні ліміти та наявність цінного майна. Потерпілих переконували переказувати кошти на підконтрольні гаманці або надавати віддалений доступ до своїх пристроїв. Для створення ілюзії прибутковості зловмисники демонстрували фіктивні графіки зростання активів. Коли ж клієнти намагалися вивести гроші, від них вимагали додаткові платежі — нібито для сплати податків чи комісій.
Масштаби викриття та затримання
Під час спецоперації правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Наразі затримано чотирьох ключових фігурантів, серед яких двоє організаторів. Їм повідомлено про підозру у створенні злочинної організації та шахрайстві в особливо великих розмірах.
Суд обрав запобіжні заходи для підозрюваних:
- Двоє організаторів отримали можливість вийти під заставу у розмірі 40 млн грн кожен.
- Третій фігурант також має альтернативу у вигляді застави на 40 млн грн.
- Четвертому учаснику призначено заставу в 1,5 млн грн.
Наразі встановлено сімох потерпілих українців, які втратили понад 10 млн грн, проте робота з ідентифікації решти жертв триває. Важливо пам’ятати, що згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в судовому порядку.
Як вберегтися від інвестиційного шахрайства
Щоб не стати жертвою подібних схем, фахівці радять ігнорувати пропозиції «гарантованого надприбутку» та не надавати стороннім особам доступ до своїх банківських рахунків чи персональних комп’ютерів. Завжди перевіряйте ліцензії інвестиційних платформ та не переказуйте кошти на невідомі криптогаманці. Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтеся до поліції.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
