Офіс Генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі транснаціонального злочинного угруповання, яке ошукало громадян Чехії на суму понад 12 мільйонів гривень. Обвинувальний акт стосовно організатора та чотирьох спільників уже передано до суду для розгляду по суті.
Як працювала злочинна схема
За даними слідства, мережа функціонувала з лютого по травень 2024 року. Організатором схеми виступив мешканець Дніпра, який залучив до протиправної діяльності громадян України, Молдови та Чехії. Спочатку офіси зловмисників базувалися на Дніпропетровщині, проте згодом вони перенесли свою діяльність на територію Київської області.
Механізм ошуканства був класичним для фінансових шахраїв: оператори телефонували іноземцям, представляючись співробітниками банківських установ. Під приводом «захисту» рахунків від несанкціонованого доступу, вони переконували потерпілих переказувати кошти на підконтрольні їм реквізити. Загалом від дій злочинців постраждало 11 громадян Чеської Республіки.
Міжнародна співпраця та викриття
Викриття діяльності угруповання стало результатом успішної роботи спільної слідчої групи, до якої увійшли представники Офісу Генпрокурора, Національної поліції України та правоохоронних органів Чехії. Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалося затримати ключових фігурантів, зокрема громадян Молдови та Чехії, яких згодом було екстрадовано.
Варто зазначити, що стосовно іноземних учасників банди вже винесено судові вироки, які підтвердили їхню причетність до злочинної діяльності під керівництвом українця. Наразі організатору та іншим членам угруповання інкримінують вчинення злочинів, передбачених частиною 5 статті 190 (шахрайство) та частинами 1, 2 статті 255 (створення та участь у злочинній організації) Кримінального кодексу України.
Відповідальність перед законом
Наразі фігуранти очікують на вирок суду. Згідно з нормами Конституції України, кожен громадянин вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в законному порядку. Правоохоронці продовжують роботу з протидії діяльності подібних кол-центрів, які завдають значної шкоди міжнародному іміджу України та фінансовому стану іноземних громадян.
Ця справа є черговим доказом того, що транскордонна злочинність не має меж, проте ефективна співпраця між країнами дозволяє притягнути винних до відповідальності незалежно від їхнього місця перебування.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
