Правоохоронці провели черговий етап масштабної спецоперації, спрямованої на ліквідацію діяльності міжнародного злочинного угруповання. Зловмисники організували роботу call-центру, який спеціалізувався на ошуканстві громадян країн Європи та Центральної Азії, виманюючи у них кошти під приводом повернення втрачених інвестицій.
Схема обману: як працювали злочинці
За даними слідства, учасники угруповання діяли цинічно та продумано. Вони знаходили людей, які вже стали жертвами фінансових пірамід чи фейкових інвестиційних платформ. Зловмисники телефонували потерпілим, представляючись юристами, працівниками податкових служб або представниками судових органів. Вони обіцяли провести процедуру «chargeback» — повернення коштів, які нібито були заблоковані на іноземних рахунках.
Для надання своїм словам ваги шахраї використовували підроблені документи та навіть технологію deepfake, імітуючи спілкування з офіційними особами. Коли жертва вірила в успішний результат, починався етап вимагання. Під приводом сплати «податків», «комісій» та «судових зборів» у людей виманювали останні заощадження. Якщо гроші закінчувалися, злочинці психологічно тиснули на потерпілих, змушуючи їх брати кредити в банках або продавати власне майно.
Результати спецоперації та наслідки
У серпні 2026 року правоохоронці провели серію обшуків, в результаті яких було задокументовано злочинну діяльність 14 фігурантів. Завдяки співпраці з колегами з Казахстану вдалося довести причетність угруповання до ошуканства 14 осіб на суму понад 2,2 млн грн. Встановлено, що злочинна організація мала чітку ієрархію: від координаторів до рядових операторів. Отримані злочинним шляхом кошти лідери банди «відмивали», інвестуючи в елітну нерухомість у Києві, земельні ділянки та автомобілі преміумкласу.
Наразі п’ятьом учасникам повідомлено про підозру за створення злочинної організації та шахрайство в особливо великих розмірах. Ще дев’ятьом фігурантам змінено або доповнено раніше висунуті обвинувачення. Щодо частини підозрюваних вже готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.
Висновок
Ця справа вкотре нагадує про необхідність бути вкрай обережними при спілкуванні з невідомими особами, які обіцяють «легке повернення» грошей. Пам’ятайте, що жоден державний орган не вимагає оплати комісій за повернення коштів через телефонні дзвінки. Згідно зі статтею 62 Конституції України, остаточне рішення щодо вини підозрюваних прийматиме суд.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
