Дорожня компанія повернула мільйони прихованих податків.
Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Київській області досягло значного успіху в боротьбі з податковими правопорушеннями. Завдяки професійній роботі детективів до державного бюджету повернуто понад 6,2 мільйона гривень несплачених податків. Викрита схема стосувалася ухилення від сплати податку на додану вартість підприємством, яке виконувало дорожні роботи.
Механізм податкового шахрайства
За даними слідства, компанія спеціалізувалася на ремонті доріг та автострад, укладаючи контракти з державними та комунальними установами. Після отримання бюджетних коштів за виконані роботи керівництво підприємства свідомо не відображало проведені господарські операції у податковій звітності.
Така схема дозволяла ухилятися від сплати податку на додану вартість протягом тривалого періоду.
Дорожня компанія повернула мільйони прихованих податків
Розкриття податкової махінації стало можливим завдяки якісній роботі аналітичного відділу БЕБ. Фахівці Територіального управління у Київській області виявили ознаки правопорушення під час аналізу фінансової діяльності підприємства. На підставі їхніх висновків було розпочато досудове розслідування, яке підтвердило факт ухилення від оподаткування.
Результати розслідування
Керівнику підприємства оголошено підозру за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України. Проте завдяки ефективній роботі детективів БЕБ вдалося досягти головного результату – повного відшкодування завданих державі збитків. Підприємство сплатило всю суму заборгованих податків до бюджету.
Враховуючи повне відшкодування збитків, кримінальне провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Процесуальне керівництво у справі здійснювали прокурори Київської обласної прокуратури. Цей випадок демонструє ефективність роботи новоствореного Бюро економічної безпеки у протидії податковим правопорушенням та захисті економічних інтересів держави.
Ми писали раніше: Син депутата від ЄС привласнив бюджетний мільйон на вуличному освітленні.
Син депутата від ЄС привласнив бюджетний мільйон на вуличному освітленні
