Слідчі органи оголосили нову підозру організатору публічного збору коштів на лікування спінально-м’язової атрофії (СМА). Фігуранта справи звинувачують у легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, на суму понад 162 мільйони гривень.
Складна схема приховування коштів
Розслідування, яке тривало понад рік, виявило розгалужену систему фінансових маніпуляцій. За версією слідства, гроші, які небайдужі українці жертвували на порятунок хворих дітей, проходили через складні ланцюжки транзакцій. Зловмисник використовував криптовалютні біржі Binance та WhiteBIT, конвертував кошти у стейблкоїни USDT та розподіляв їх між більш ніж 1170 банківськими картками підставних осіб. Така стратегія мала на меті максимально ускладнити відстеження походження грошей та їхнього кінцевого отримувача.
Зростання масштабів злочину
Експертиза підтвердила, що загальний обсяг підозрілих фінансових операцій сягнув 162,5 млн грн. Кількість потерпілих, які довірилися шахраю, також значно зросла: якщо на початкових етапах слідства йшлося про 34 особи, то зараз їхня кількість становить 96. Сума встановлених збитків перевищила 2 мільйони гривень.
Позиція підозрюваного та подальші кроки
Наразі фігурант справи повністю визнає свою провину та активно співпрацює з правоохоронцями. Досудове розслідування за фактами шахрайства та відмивання коштів в особливо великих розмірах завершено, а обвинувальний акт готується до передачі в суд. Проте правоохоронці наголошують: це лише частина великої справи. Окреме провадження продовжує вивчати повний маршрут руху коштів, а також встановлює інших осіб, причетних до цієї злочинної схеми.
Слідство продовжує перевіряти всі фінансові операції, пов’язані з цими криптогаманцями. Кожен, хто допомагав реалізовувати цю схему, буде притягнутий до відповідальності. Справа демонструє, що зловживання довірою суспільства у питаннях благодійності не залишиться безкарним.
Ця історія є нагадуванням про необхідність ретельної перевірки благодійних ініціатив. Використання чужого горя для незаконного збагачення є тяжким злочином, який вимагає жорсткої реакції правоохоронної системи. Слідство триває, і «Правий берег» продовжуватиме стежити за розвитком подій у цій резонансній справі.
Ми писали також: Кіберполіція затримала мешканця Кривого Рогу, який створив фейковий тг-каналу для привласнення донатів (відео).
