Правоохоронці Дніпропетровської області викрили злочинну схему, в результаті якої двоє місцевих жителів привласнили 600 тисяч євро під приводом вигідних інвестицій. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.
Деталі злочинної схеми
За даними слідства, кримінальна історія розпочалася у 2022 році. Зловмисники дізналися, що їхній знайомий шукає можливості для прибуткового вкладення капіталу. Використовуючи методи психологічного тиску та маніпуляцій, вони запропонували потерпілому інвестувати кошти у постачання вугілля та закупівлю арматури для великого промислового гіганта у Кривому Розі. Щоб викликати довіру, фігуранти посилалися на впливові зв’язки, зокрема згадували підтримку місцевого кримінального авторитета.
Для надання оборудці вигляду законної діяльності шахраї задіяли підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Європейського Союзу. Потерпілий, повіривши у перспективність проєкту, передав зловмисникам спочатку 150 тисяч євро, а згодом ще 450 тисяч євро. Загальна сума збитків склала 600 тисяч євро.
Хід розслідування та наслідки
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили низку доказів: документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки та автомобіль. Варто зазначити, що організатор цієї схеми вже перебуває під вартою через інше кримінальне провадження, де його підозрюють у привласненні майже 7 мільйонів гривень коштів іноземних компаній. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для другого фігуранта справи.
Важливо: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не буде доведено в судовому порядку. Слідство триває, встановлюються всі обставини злочину та можливі інші потерпілі від дій цієї групи.
Як вберегтися від інвестиційного шахрайства
Цей випадок вкотре нагадує про необхідність ретельної перевірки будь-яких бізнес-пропозицій. Перш ніж передавати кошти, варто перевіряти реєстраційні дані компаній, вимагати офіційні договори та уникати сумнівних «інвестицій», які обіцяють надприбутки за короткий термін. Будь-які посилання на «впливових знайомих» мають стати сигналом для припинення переговорів.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
