Столичні правоохоронці спільно з чеськими колегами успішно ліквідували масштабну злочинну схему, учасники якої ошукували іноземців під виглядом інвестицій. У результаті спецоперації було затримано групу з 10 осіб, які організували в Києві шахрайський кол-центр для виманювання коштів у громадян Чехії.
Як працювала злочинна схема
Зловмисники діяли за ретельно продуманим сценарієм. Використовуючи спеціально створений вебресурс, вони пропонували потенційним жертвам «вигідні умови» для інвестування у міжнародні торговельні платформи. Під час телефонних розмов шахраї переконували людей, переважно похилого віку, у можливості отримання надприбутків від біржової торгівлі.
Ключовим етапом афери було встановлення на комп’ютери потерпілих програм віддаленого доступу. Отримавши контроль над пристроями, злочинці безперешкодно здійснювали банківські операції та виводили гроші на власні рахунки. Для того, щоб приховати сліди злочину, викрадені кошти конвертували у криптовалюту.
Результати спецоперації та викриття
Наразі слідству відомо про щонайменше дев’ятьох потерпілих, загальна сума збитків яких становить близько 8,4 мільйона гривень. Координацію діяльності офісу в Києві здійснював 33-річний мешканець Київської області.
Під час масштабних обшуків, які проводилися у кілька етапів, поліцейські вилучили:
- комп’ютерну техніку та носії інформації;
- холодні криптогаманці;
- готівку в іноземній валюті (понад 33 тис. доларів та 20 тис. євро);
- робочі записи та документацію.
Відповідальність за скоєне
Усім десятьом фігурантам справи вже повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах, а також за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Згідно з чинним законодавством, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронці вкотре наголошують на важливості цифрової гігієни та застерігають від встановлення невідомого програмного забезпечення на свої пристрої на прохання «інвестиційних консультантів».
Джерело: ГУНП Києва
