НАБУ та САП завершили розслідування гучної справи щодо розкрадання коштів ПАТ КБ «ПриватБанк». Перед судом постане колишній кінцевий бенефіціарний власник фінансової установи разом із п’ятьма спільниками, яких звинувачують у привласненні понад 9,2 мільярда гривень.
Деталі масштабної фінансової схеми
Згідно з матеріалами слідства, злочинна схема була реалізована на початку 2015 року. Тодішній власник банку, який на той час обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА, організував групу осіб для виведення капіталу. Метою оборудки було фінансування підконтрольної офшорної компанії та штучне збільшення власної частки у статутному капіталі банку.
Слідчі встановили, що банк був зобов’язаний виплатити офшорній структурі понад 9,2 млрд грн. Офіційним приводом для транзакції став нібито зворотний викуп власних облігацій за значно завищеною вартістю. Ця операція була повністю сфабрикованою та мала на меті легалізацію виведення коштів.
Відмивання грошей та фінал розслідування
Після отримання коштів зловмисники розпочали процес їх «відмивання». Частину суми, що перевищує 446 мільйонів гривень, було перераховано на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом угод із цінними паперами. Згодом гроші пройшли через ще дві компанії, перш ніж потрапили на особистий рахунок головного фігуранта справи.
Ключові факти розслідування:
- Сума збитків становить понад 9,2 млрд грн.
- Кошти були використані для виконання вимог НБУ щодо збільшення статутного капіталу банку.
- Підозри учасникам схеми були оголошені у вересні 2023 року.
- Фінальну крапку у досудовому розслідуванні було поставлено у липні 2025 року.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Правоохоронці наголошують, що це одна з наймасштабніших справ про фінансові махінації в історії українського банківського сектору. Тепер долю фігурантів вирішуватиме Феміда, а суспільство очікує на справедливий вирок у справі, що роками залишалася в центрі уваги антикорупційних органів.
Джерело: НАБУ
