Правоохоронці викрили нових фігурантів злочинної схеми, що діяла у Харкові та завдала збитків громадянам Латвії на суму понад 5,5 мільйонів гривень. Спільна слідча група України та Латвійської Республіки повідомила про підозру чотирьом новим учасникам організованого угруповання.
Схема роботи злочинного угруповання
За даними слідства, зловмисники використовували шахрайський кол-центр для системного виманювання коштів у іноземців. Злочинці діяли за кількома сценаріями: отримували несанкціонований доступ до інтернет-банкінгу потерпілих, оформлювали на них кредитні зобов’язання за допомогою підроблених електронних підписів, а також пропонували неіснуючі інвестиції у криптовалюту та трейдинг. Отримані кошти виводилися через латвійські банки на підконтрольні криптогаманці.
Ролі учасників та результати обшуків
У ході розслідування було встановлено чіткий розподіл обов’язків всередині групи. Одна з підозрюваних виконувала функції HR-менеджера, відповідаючи за найм персоналу та організацію роботи офісу. Ще троє учасників займалися безпосередньо «холодними дзвінками», переконуючи громадян Латвії переказувати кошти.
20 серпня 2026 року в Харкові та області було проведено серію обшуків. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. Наразі слідству відомо про 11 потерпілих, проте коло ошуканих осіб може бути ширшим.
Відповідальність перед законом
Чотирьом фігурантам оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Одного з підозрюваних затримано, суд розгляне клопотання про тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі майже 10 мільйонів гривень. Згідно з Конституцією України, остаточне рішення щодо вини кожного з учасників ухвалить суд.
Висновок: Успішна операція українських та латвійських правоохоронців демонструє ефективність міжнародної співпраці у боротьбі з кіберзлочинністю. Ліквідація подібних мереж є критично важливою для захисту фінансової безпеки громадян та репутації України на міжнародній арені.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
