Колишній заступник керівника Київської митниці невдовзі постане перед судом за звинуваченнями у масштабній легалізації незаконно отриманих коштів. Слідчі НАБУ та прокурори САП завершили розслідування справи, у якій фігурує сума понад 2 мільйони доларів США.
Схема відмивання коштів через нерухомість
За даними правоохоронців, злочинна діяльність розгорталася у 2020–2021 роках, коли фігурант ще перебував на державній службі. Використовуючи своє службове становище, посадовець накопичив значні суми готівки, походження яких не відповідало його офіційним доходам. Щоб узаконити ці гроші, він вирішив інвестувати їх у прибутковий бізнес.
Вибір впав на популярний гірськолижний курорт «Буковель», що в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Ексмитник вклав понад 2 мільйони доларів у будівництво сучасного ресторанно-готельного комплексу. Після того, як об’єкт було введено в експлуатацію, він не лише отримував стабільний прибуток від його роботи, а й фактично користувався цим активом як власник.
Приховування активів та завершення слідства
Щоб уникнути уваги антикорупційних органів, фігурант вдався до класичної схеми приховування майна: юридичне оформлення комплексу було здійснено на близького родича. Проте завдяки аналітичній роботі детективів НАБУ, злочинну схему вдалося викрити.
Підозру колишньому митнику було оголошено у березні 2026 року. Після проведення необхідних експертиз та збору доказової бази, у липні того ж року обвинувальний акт було скеровано до суду. Тепер долю експосадовця вирішуватиме Феміда.
Важливе зауваження: Згідно зі статтею 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в судовому порядку та підтверджено відповідним вироком. Наразі триває судовий розгляд, де обвинувачений матиме змогу захистити свою позицію.
Джерело: НАБУ
