Бюро економічної безпеки України успішно завершило розслідування діяльності відомої мережі м’ясних магазинів, яка використовувала незаконні методи для мінімізації податкових платежів. У результаті проведених заходів до державного бюджету було примусово повернуто 23,5 мільйона гривень несплачених податків.
Масштабна схема дроблення бізнесу
Під час аналітичної роботи фахівці БЕБ виявили, що власники торговельної мережі вдалися до класичної, але протизаконної схеми ухилення від податків. Замість того, щоб сплачувати податки відповідно до реальних обсягів прибутку, підприємство штучно розділило свій бізнес на 130 окремих фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таке «дроблення» дозволяло компанії формально залишатися на спрощеній системі оподаткування, уникаючи сплати ПДВ та інших обов’язкових платежів, передбачених для великого бізнесу.
Слідство встановило, що всі ці ФОПи фактично контролювалися однією групою осіб, а їхня діяльність була зосереджена виключно на реалізації м’ясної продукції в межах єдиної мережі. Використання такої структури давало змогу штучно занижувати доходи та приховувати реальні фінансові показники діяльності магазинів.
Наслідки для порушників
Після того, як детективи Бюро економічної безпеки надали докази протиправної діяльності, представники бізнесу визнали свою провину. Щоб уникнути подальших кримінальних переслідувань та блокування роботи мережі, власники погодилися відшкодувати завдані державі збитки. Наразі сума у розмірі 23,5 мільйона гривень вже надійшла до бюджету України.
У БЕБ наголошують, що подібні схеми є грубим порушенням податкового законодавства. Аналітичні підрозділи відомства продовжують моніторинг ринку з метою виявлення суб’єктів господарювання, які намагаються уникнути чесної сплати податків шляхом створення фіктивних структур. Подібні кейси є важливим сигналом для інших підприємців: прозорість ведення бізнесу є єдиним безпечним шляхом роботи в Україні.
Висновок
Викриття цієї схеми демонструє ефективність роботи БЕБ у боротьбі з тіньовою економікою. Повернення мільйонів гривень до державної скарбниці є критично важливим для фінансування потреб країни в умовах воєнного стану. Правоохоронці закликають бізнес дотримуватися закону та не використовувати маніпуляції з податковим навантаженням, адже відповідальність за такі дії є неминучою.
Джерело: Укрінформ
