У межах операції «Мідас» антикорупційні органи завершили досудове розслідування стосовно масштабної злочинної організації в енергетичній сфері.
Деталі корупційної схеми
НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі високорівневої злочинної організації, члени якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.
За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ «НАЕК «Енергоатом» та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації.
Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. США та 12 млн. євро. Детективами встановлено також факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел.
Фінансові інструменти та арешт активів
Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.
Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні та за її межами.
Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі.
- Виділено низку проваджень із матеріалів
- Продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі
- Досліджується відмивання коштів в інтересах інших осіб
Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили високорівневу злочинну організацію в галузі енергетики. Згодом до кола підозрюваних додалися колишні віцепремʼєр-міністр та міністр енергетики України.
Джерело: НАБУ
Суд над депутатом через хабар за забудову
НАБУ завершило розслідування справи про зерно
НАБУ оголосило конкурс на посаду детектива у Львові
НАБУ проводить обшуки у голови НБУ Андрія Пишного
