Правоохоронні органи України завершили масштабну операцію з викриття транснаціонального угруповання, яке організувало розгалужену мережу нелегальних азартних ігор в інтернеті. За повідомленням Генерального прокурора Руслана Кравченка, загальний оборот тіньового бізнесу склав понад 5 мільярдів гривень. Організаторами схеми виявилися двоє громадян рф та громадянка України, які залучили до злочинної діяльності ще сімох осіб.
Механізм роботи схеми: від ІТ-компаній до офшорів
Зловмисники діяли через підконтрольні ІТ-структури, які забезпечували технічну підтримку щонайменше п’яти нелегальних вебресурсів. Цікаво, що деякі з цих онлайн-казино раніше мали офіційні ліцензії, проте після їх анулювання організатори просто створили «дзеркала» з ідентичними назвами та продовжили роботу поза правовим полем.
Для приховування фінансових потоків використовувалися сучасні технології:
- Криптовалютні транзакції: гравці перераховували кошти у стейблкоїнах (USDT) безпосередньо на гаманці організаторів.
- Транзитні рахунки в ЄС: прибутки акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії.
- Легалізація через офшори: кінцевим пунктом виведення коштів були підконтрольні офшорні компанії.
Юридична кваліфікація та хід розслідування
| Стаття КК України | Зміст правопорушення | Фігуранти |
|---|---|---|
| ч. 2 ст. 203-2 | Незаконна організація азартних ігор | Усі 10 учасників групи |
| ч. 3 ст. 209 | Відмивання доходів у великих розмірах | 3 ключових організатори |
| ч. 3 ст. 28 | Вчинення злочину організованою групою | Усі учасники схеми |
Процесуальні дії та статус підозрюваних
Викриття схеми стало результатом злагодженої роботи прокурорів Офісу Генерального прокурора, детективів БЕБ та співробітників СБУ. Наразі ситуація з підозрюваними виглядає наступним чином:
- Громадяни рф: про підозру повідомлено заочно (перебувають у розшуку).
- Громадянка України: отримала підозру особисто.
- Інші 7 учасників: місцезнаходження встановлюється, підозри передані через законних представників.
Генпрокурор Руслан Кравченко наголосив, що нелегальний гральний бізнес не лише позбавляє державний бюджет податків, а й створює підґрунтя для масштабного відмивання коштів.
Читайте також: Смерть дитини на території «Olympic Village»: суд досліджує докази сторони обвинувачення.
Смерть дитини на території «Olympic Village»: суд досліджує докази сторони обвинувачення
