Позначка: відмивання грошей

Правоохоронці ліквідували масштабну тіньову фінансову мережу, через яку проводили незаконні валютні операції та відмивали гроші на суму понад 630 млн ...

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка через криптовалютні операції вивела у тінь 23,5 млрд грн, завдавши збитків бюджету на 3 млрд ...

НАБУ завершило розслідування щодо легалізації 300 млн грн, виведених учасниками злочинної організації, яку пов'язують з ексголовою Фонду держмайна.

Ексдиректор Енергоатому отримав нову підозру за відмивання 30 млн грн, які він витратив на елітну нерухомість на Балі та авто ...

Правоохоронні органи України завершили масштабну операцію з викриття транснаціонального угруповання, яке організувало розгалужену мережу нелегальних азартних ігор в інтернеті. За ...