Офіс Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки ліквідували потужну злочинну організацію, що спеціалізувалася на незаконних фінансових операціях. Зловмисники налагодили роботу масштабного конвертаційного центру, через який за певний період пройшло понад 23,5 мільярда гривень.
Деталі фінансової оборудки
За даними слідства, учасники угруповання використовували сучасні цифрові інструменти для приховування слідів злочину. Зокрема, для виведення коштів у тінь активно застосовувалися криптовалютні активи. Щомісячний обіг «конверта» сягав близько 500 мільйонів гривень, що дозволяло фігурантам уникати сплати податків у особливо великих розмірах. Попередні підрахунки свідчать, що державний бюджет недоотримав близько 3 мільярдів гривень податкових надходжень.
Результати обшуків та наслідки
Правоохоронці провели серію з 50 обшуків у різних регіонах країни, де базувалися офіси та технічні потужності злочинної групи. Під час слідчих дій було вилучено значні суми готівки у національній та іноземній валюті, а також докази проведення незаконних транзакцій. Наразі ключовим учасникам схеми вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.
Важливо: Згідно зі статтею 62 Конституції України, будь-яка особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють повне коло причетних до цієї схеми осіб.
Висновок
Ліквідація цього конвертаційного центру стала черговим кроком у боротьбі з тіньовою економікою України. Використання криптовалют для легалізації коштів стає все більш поширеним методом серед злочинців, проте злагоджена робота ОГП та БЕБ демонструє ефективність у протидії таким фінансовим загрозам.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
Зустріч Антона Ковальського з бізнесом
Підробки брендів на 98 млн грн: справу передано до суду
Аптечні мережі сплатили 214 млн грн податків
Рада продовжила 50% податок на прибуток банків до 2027 року
