У столиці правоохоронці ліквідували злочинну схему, учасники якої незаконно привласнили та перепродали 58 квартир у престижному житловому комплексі на Печерську. Загальна сума збитків, завданих державному банку та приватним інвесторам, оцінюється у 175 мільйонів гривень.
Як працювала схема з квартирами
Організатором оборудки, за даними слідства, виступив колишній депутат Дніпровської міської ради. Використовуючи контроль над групою будівельних компаній, він залучив до злочинної діяльності підставних осіб, бухгалтерів та сертифікованого інженера. Зловмисники діяли зухвало: вони підробляли технічну документацію на житло, яке вже мало законних власників, та змінювали адресу будинку, щоб ускладнити пошук активів.
Об’єктом злочину став багатоквартирний будинок на вулиці Андрія Верхогляда. Шахрайство з нерухомістю полягало у повторному продажі майнових прав на 50 квартир, що належали державному банку, та ще 8 помешкань, які вже були придбані фізичними особами. Для легалізації «угод» зловмисники виготовляли фіктивні технічні паспорти, ігноруючи реальні права власності, підтверджені судовими рішеннями ще з 2005 року.
Масштабні обшуки та підозри
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з поліцією Києва провели 33 обшуки на території столиці та Дніпропетровської області. Під час слідчих дій було вилучено значні суми готівки, печатки фіктивних підприємств, цифрові носії інформації та документацію, що підтверджує злочинну діяльність групи.
Наразі дев’ятьом фігурантам справи, серед яких організатор, операційний директор та бухгалтери, повідомлено про підозру. Їхні дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, та підроблення офіційних документів.
Наслідки для учасників оборудки
Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють повне коло причетних осіб. За скоєне зловмисникам загрожує тривале ув’язнення з конфіскацією майна. Ця справа вкотре нагадує інвесторам про необхідність ретельної перевірки документів перед придбанням житла, особливо якщо йдеться про об’єкти з «історією» або сумнівними правами власності.
Ми продовжуємо стежити за розвитком подій у цій гучній справі та інформуватимемо читачів про рішення суду щодо підозрюваних.
Джерело: ГУНП Києва
