Детективи НАБУ спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили масштабну злочинну схему, внаслідок якої було привласнено 100 тисяч тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта». Загальна сума збитків, завданих державному підприємству, оцінюється у понад 2,88 мільярда гривень.
Деталі злочинної оборудки
Згідно з матеріалами слідства, злочинна група діяла протягом 2017–2020 років. До складу угруповання входили представники впливової бізнес-групи, яка тривалий час контролювала нафтовий сектор України. Серед підозрюваних — організатори високого та нижчого рівнів, а також топменеджмент підконтрольних компаній. Схема полягала у передачі пального підконтрольним структурам через договори комісії, після чого нафтопродукти реалізовувалися через мережу АЗС, а прибутки виводилися в офшорні зони.
Як працювала схема виведення коштів
Для приховування слідів злочину та кінцевих бенефіціарів зловмисники використовували розгалужену мережу компаній у таких юрисдикціях, як Кіпр, Беліз та Британські Віргінські Острови. За підрахунками правоохоронців, викрадений обсяг пального становив майже 20% від загального продажу «Укрнафти» у той період. Розкрадання нафтопродуктів супроводжувалося легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.
Витік інформації та розслідування
Окрім основного епізоду, слідчі виявили факти витоку таємної інформації. Встановлено, що дані про заплановані процесуальні дії передавалися довіреним особам організаторів схеми. У цьому злочині підозрюють високопосадовця СБУ, який мав забезпечувати оперативний супровід справи. Наразі правоохоронці продовжують вивчати діяльність групи, зокрема й у період після введення воєнного стану.
Нагадаємо, що згідно з Конституцією України, ніхто не може бути визнаний винним до винесення відповідного вироку судом. Слідчі дії тривають, а підозрюваним загрожує суворе покарання за привласнення майна та відмивання грошей.
Джерело: НАБУ
