На Харківщині правоохоронці викрили масштабну схему приховування доходів, організовану керівництвом одного з агропідприємств. Зловмисники реалізували понад 20 тисяч тонн цукру за готівку, оминувши сплату податків на суму 73 мільйони гривень.
Деталі злочинної схеми
За даними слідства, організаторами оборудки стали двоє засновників компанії — батько та син, які залучили до протиправної діяльності виконавчого директора. Протягом 2021–2022 років фірма офіційно закупила великі обсяги цукру на суму понад 439 мільйонів гривень. Проте замість офіційного продажу продукцію реалізовували за готівку, не відображаючи ці операції у податковій звітності.
Цікаво, що під час обшуків детективи встановили відсутність у підприємства належних складських приміщень для зберігання такої величезної кількості товару. Це підтверджує версію слідства про те, що цукор фактично продавався «з коліс» без жодного документального супроводу.
Маніпуляції з документами та фіктивні фірми
Щоб приховати сліди злочину, фігуранти створили підставну компанію, на яку нібито «передали» весь обсяг цукру. Насправді ж продукція вже давно була реалізована, а документи були лише інструментом для легалізації фінансових махінацій. Ухилення від сплати податків у таких масштабах завдало державному бюджету збитків на суму понад 73 млн грн.
Наслідки для підозрюваних
Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у підробленні документів для реєстрації фіктивного підприємства. Засновникам агрофірми також інкримінують організацію ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Прокуратура наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, що дорівнює сумі завданих збитків.
Щодо виконавчого директора справи вже розглядаються в суді. Нагадаємо, що згідно зі статтею 62 Конституції України, остаточне рішення про винуватість осіб має ухвалити суд, до того моменту вони вважаються невинуватими.
Джерело: t.me
