Правоохоронці України та Чехії провели успішну спільну операцію, в результаті якої було ліквідовано масштабну шахрайську мережу. Зловмисники організували в Києві діяльність call-центру, орієнтованого на ошукування іноземних інвесторів, завдавши їм збитків на суму понад 8,4 мільйона гривень.
Деталі злочинної схеми
Слідство встановило, що злочинна група діяла протягом трьох років — з 2022 по 2025 рік. Основною метою шахраїв були громадяни Чехії, яких переконували вкладати кошти у криптовалютні активи. Для введення жертв в оману зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення, що створювало ілюзію успішних торгів та стабільного зростання прибутків в особистих кабінетах користувачів.
Насправді ж жодних інвестицій не відбувалося. Після того, як потерпілі переказували кошти на рахунки шахраїв, доступ до кабінетів блокувався, а гроші виводилися через підставних осіб. Наразі офіційно підтверджено дев’ять епізодів злочинної діяльності, проте правоохоронці не виключають, що кількість постраждалих може бути значно більшою.
Результати міжнародного розслідування
Викрити злочинців вдалося завдяки тісній співпраці Київської міської прокуратури з чеськими колегами. Після того, як ошукані інвестори звернулися до поліції Чехії, було сформовано спільну слідчу групу. В результаті проведених обшуків та оперативних заходів підозру отримали 10 працівників київського офісу.
Серед затриманих:
- оператори, які безпосередньо спілкувалися з клієнтами та психологічно тиснули на них;
- технічні спеціалісти, що забезпечували роботу фейкових платформ;
- особи, відповідальні за відмивання коштів та їх легалізацію.
Запобіжні заходи та відповідальність
Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Прокуратура наполягає на триманні підозрюваних під вартою, проте суд обрав різні запобіжні заходи: від застав у розмірі до 1 млн грн до домашніх арештів. Наразі сторона обвинувачення готує апеляції, вважаючи такі рішення занадто м’якими.
Нагадаємо, що згідно з Конституцією України, кожен громадянин вважається невинуватим, доки його провину не буде доведено в судовому порядку. Слідчі дії тривають, правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до цієї міжнародної афери.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
