Навколо народного депутата Олексія Гончаренка та підконтрольної йому всеукраїнської мережі освітньо-культурних просторів «Гончаренко Центр» розгортається гучний фінансовий скандал. Нардепа та його оточення звинувачують у створенні масштабної схеми обходу фінансового моніторингу задля акумулювання сотень тисяч доларів на майбутню виборчу кампанію. Офіційним прикриттям для збору коштів нібито виступає організація міжнародного безпекового заходу — Black Sea Security Forum.
В ситуації розбиралася ПолітБавовна.
За наявною інформацією, протягом квітня та травня поточного року мережа «Гончаренко Центрів» регулярно отримує значні суми у валюті від іноземних спонсорів. Загалом протягом травня Гончаренко планує «освоїти» під виглядом підготовки до безпекового форуму понад 500 тисяч доларів США.
Британські лорди, республіканці та таємничі офшори
Серед іноземних донорів, які активно перераховують валюту на структури нардепа, фігурують досить впливові міжнародні імена та компанії:
- «Conus Associated LTD» — фірма, реальним власником якої є Ендрю Ешкрофт, син відомого британського лорда та ексголови Консервативної партії Великої Британії Майкла Ешкрофта;
- «TransTechnology Pte.Ltd.» — американська компанія, яку безпосередньо пов’язують із впливовим представником Республіканської партії США Крісом Фуснером;
- Офшорні компанії з Британських Віргінських островів — ще частина траншів заходить із юрисдикцій, де дані про реальних бенефіціарів повністю приховані через жорстку політику нерозголошення.
Механізм обходу Фінмоніторингу та НАЗК
Аналітики описують схему легалізації цих коштів як максимально просту, але юридично продуману. Іноземні транші не заходять однією великою сумою, що одразу привернуло б увагу контролюючих органів, а дробляться на частини по 20–25 тисяч доларів США.
Гроші зараховуються на рахунки численних підконтрольних ФОПів та громадських організацій (зокрема, мережу ГО «Ви.Мова»). Надалі конвертація у гривню відбувається всередині однієї фінансової установи — VST Bank («Восток Капітал»), який належить бізнесмену Володимиру Костельману. Щоб уникнути обов’язкового блокування рахунків та автоматичних перевірок Державної служби фінансового моніторингу та НАЗК, сума транзакцій на один рахунок суворо обмежується в межах встановлених НБУ лімітів — не більше 400 тисяч гривень на місяць на одну фізичну особу.
«Форум — це лише зручна ширма для фінансових оборудок. Реальна мета цієї багатоходівки — виведення коштів у кеш та створення фінансової “подушки” через лояльних ФОПів для майбутніх виборів. Оприлюднених фактів більш ніж достатньо, аби НАЗК та Національний банк України розпочали невідкладну перевірку», — зазначають розслідувачі.
Окремо в контексті цієї справи згадують і голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна, якому натякають на необхідність звернути увагу на діяльність зазначених мереж у регіоні, зважаючи на постійну медійну та політичну активність Гончаренка у стінах парламенту.
Структура фінансових потоків мережі «Гончаренко Центрів»:
| Джерело / Посередник | Роль у схемі акумулювання коштів |
|---|---|
| Conus Associated LTD (Ендрю Ешкрофт) | Прямі валютні перекази нібито на безпековий форум. |
| TransTechnology Pte.Ltd. (Кріс Фуснер) | Американські транші під виглядом грантової підтримки. |
| VST Bank («Восток Капітал») | Конвертація валюти в гривню через мережу фізосіб сумами до 400 тис. грн. |
| ГО «Ви.Мова» та ручні ФОПи | Кінцеве виведення грошей у готівку (кеш) на передвиборчі потреби. |
Читайте також: Петро Порошенко та Олег Синютка не підписали петицію про Парубія.
Петро Порошенко та Олег Синютка не підписали петицію про Парубія
