Офіс Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки провів масштабну спецоперацію, в результаті якої було ліквідовано розгалужену тіньову фінансову мережу. Зловмисники налагодили незаконний обіг коштів, що використовувався для ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Як працювала схема «перестановок»
За даними слідства, незаконна діяльність охоплювала майже всю територію України. Учасники угруповання організували систему обміну готівкової валюти та цифрових активів, яку самі називали «перестановками». Кошти вільно переказувалися як всередині країни, так і за кордон, оминаючи будь-який державний контроль.
Примітно, що для прикриття своєї діяльності фігуранти використовували мережу неліцензованих пунктів обміну валют, які працювали під вивісками відомих брендів. При цьому жодних дозвільних документів на проведення фінансових операцій у них не було. Усі отримані прибутки ретельно приховувалися від податкових органів та не відображалися у бухгалтерській звітності.
Результати обшуків та вилучені кошти
Правоохоронці провели понад 30 обшуків у 16 областях України. Під час слідчих дій було вилучено готівку в різних валютах, включаючи російські рублі. Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті перевищила 630 млн грн. Окрім грошей, слідчі вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність мережі.
Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються всі особи, причетні до організації схеми, а також канали надходження та подальшого використання незаконно отриманих коштів. Варто нагадати, що згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в судовому порядку.
Наслідки для фінансового ринку
Викриття такої масштабної мережі є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами в Україні. Діяльність подібних «обмінників» не лише завдає збитків державному бюджету, а й створює умови для фінансування незаконних операцій. Правоохоронні органи продовжують посилювати контроль за ринком валютних операцій та цифрових активів, щоб мінімізувати ризики для економічної безпеки країни.
Джерело: Офіс Генерального прокурора
